Under helgen kom Sveriges televisions avslöjande om att enorma belopp med svarta pengar tvättats över det internationella banksystemet, enligt hemliga dokument från USA. Nu meddelar regeringen att man tar ett krafttag för att förstärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

”Regeringen kommer att föreslå ett resurstillskott på 10 miljoner kronor för Finansinspektionen från och med 2021. Eftersom Finansinspektionens arbete är avgiftsfinansierat är förslaget saldoneutralt för statens budget. Förslaget ökar dock de takbegränsade utgifterna”, skriver man i ett pressmeddelande.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

Av de banker som pekas ut finns bland annat svensk-finska Nordea med. I de läckta dokumenten går det att utläsa suspekta transaktioner på ungefär 1,5 miljarder kronor genom banken. I flera av fallen är Nordea en av flera banker i en betalningskedja. De flesta penningflödena ägde rum mellan 2013–2017, enligt finska tv-bolaget Yle.

Nordea har varit i blåsväder gällande just penningtvätt tidigare – 2013 varnades man av Finansinspektionen för att man inte stoppade en misstänkt penningtvätt. Då blev man även erlagd att betala den högsta möjliga straffavgiften, 50 miljoner kronor.

 

 

Linda Kante

Aktuell Säkerhet jobbar för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik

Sponsrat innehåll från Skövde kommun
ANNONS

Ready to take the lead? I Noden expanderar framtidens ledande branscher

I Noden expanderar framtidens ledande branscher Skaraborgsregionen växer snabbt och fokuserat. Nya satsningar inom digitalisering, smart industri, spelutveckling [...]