Under onsdagen utsattes Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg för en razzia av Ekobrottsmyndigheten. Den bakomliggande orsaken var misstankar om ett insiderbrott som avslöjades i februari. Nu har förundersökningen mot banken vidgats till att även innefatta misstänkt grovt svindleri.
Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här
I slutet av februari i år rapporterade DN att representanter för Swedbanks 15 största ägare har fått förhandsinformation om att Svt-programmet Uppdrag Granskning skulle komma med ett avslöjande om att banken varit inblandad i en stor penningtvätt. Strax därpå inledde Ekobrottsmyndigheten en förundersökning om ”obehörigt röjande av insiderinformation”. Razzian som beordrades under onsdagen har vidare lett till ytterligare misstankar om brott.
I ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten under onsdagkväll skrev man att flera offentliga uttalanden samt annan information från befattningshavare på Swedbank mellan den 23 oktober 2018 till den 20 februari 2019 har granskats.
– Information som sammantaget ger en bild av att Swedbank synes ha spridit vilseledande uppgifter till allmänheten och marknaden om vad banken kände till om misstänkt penningtvätt inom Swedbank i Baltikum. Den fortsatta utredningen får visa om det är fråga om ett svindleri och vem eller vilka som i så fall kan hållas ansvariga, säger Thomas Langrot till DN.
Enligt Uppdrag Granskning har banken hemlighållit för amerikanska myndigheter att de hade kunder i Baltikum – kunder som kunde kopplas till de så kallade Panamadokumenten. Dessutom påstår programmet att den amerikanska delstaten New Yorks finansinspektion DFS ska ha inlett en undersökning mot Swedbank mot dessa grunder.
Bankens aktie sjönk tungt under onsdagen och har sammantaget sjunkit med mer än 60 miljarder kronor sedan skandalen såg dagens ljus i februari.
Under torsdagen kom beskedet att Swedbanks vd Birgitte Bonnesen lämnar sin post och att koncernfinanschefen Anders Karlsson utses till tillförordnad vd. Beskedet kom en timme före bankens årsstämma.
