Tagg: #penningtvätt
130 miljarder kronor tvättas i Sverige varje år
Samtidigt läggs det miljardbelopp på att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och det uppskattas enligt Transparency International EU att inom EU beslagtas endast 2,2 procent...
Möt den grävande journalisten Tom Burgis under Penningtvättsdagarna
Tom Burgis är författare till den storsäljande boken Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World och kommer att rapportera för den brittiska dagstidningen...
Danske Bank får behandla uppgifter om lagöverträdelser
Privata bolag måste söka tillstånd från IMY för att få behandla personuppgifter om lagöverträdelser om det inte finns ett rättsligt stöd för behandlingen, till...
Ny myndighet för bekämpning av penningtvätt
Myndigheten, som får namnet Amla, kommer bland annat att bidra till harmonisering och samordning av praxisen för tillsyn inom finansiella och icke-finansiella sektorer, den...
Sekretessregler slopas för att fler ska kunna dömas för penningtvätt
Ett effektivt och träffsäkert regelverk mot penningtvätt som hindrar kriminella från att tvätta brottsvinster kräver att banker och myndigheter samarbetar och utbyter information. I...
Iver tecknar femårigt avtal med Invidem
Invidem tillhandahåller verifierad och validerad KYC-information i syfte att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ägs av Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.–...
Ny utbildning ska lära ut att motverka penningtvätt
Penningtvätt och finansiering av terrorism är brottstyper som varit mycket omskrivna de senaste åren. Och i takt med att förekomsten av penningtvätt uppmärksammats allt...
Finansinspektionen får resurstillskott för arbetet mot penningtvätt
Under helgen kom Sveriges televisions avslöjande om att enorma belopp med svarta pengar tvättats över det internationella banksystemet, enligt hemliga dokument från USA. Nu...
Mingelgäster briefades om ”follow the money”-metoden
Förra veckan på Vesper Groups höstmingel låg fokus på om finansiella bedrägerier och penningtvätt. Föredragshållaren Jeremy Mears, med 15 års erfarenhet från anti-penningtvättsarbete inom...
Swedbank misstänks för grovt svindleri – vd lämnar
Under onsdagen utsattes Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg för en razzia av Ekobrottsmyndigheten. Den bakomliggande orsaken var misstankar om ett insiderbrott som avslöjades i februari....
Tre cybersäkerhetstrender att hålla koll på inför 2025
Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.#1: Autonoma AI-agenter utom...
