Det har flödat tusentals miljarder genom Danske Banks verksamhet i Estland – summorna som tvättats via banken har visat sig ha koppling till både till Putin och rysk underrättelsetjänst, FSB. Under onsdag förmiddag meddelades att Thomas Borgen, vd för Danske Bank, avgår, det rapporterar Dagens Nyheter. 

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

Det har kommit avslöjanden om Danske Bank i lite mer än i ett års tid och i samband med detta har bankjättens aktie tappat i värde. Bland annat har den danska tidningen Berlingske tillsammans med internationella journalistnätverket mot korruption, OCCRP, kunnat rapportera om att stora summor pengar tvättats genom Danske Bank Estonia.

Under inledningen av 2018 påbörjade den estländska Finansinspektionen en granskning av banken och kunde då snabbt konstatera att personal anställda vid den estländska filialen undanhållit information om kontotransaktioner samt vem som varit innehavare av dessa konton för myndigheten.

I februari 2018 kunde Berlingske ta del av en intern rapport i vilken det står klart att pengar som tvättats hos banken i Estland har direkta kopplingar till FSB och affärsmannen Igor Putin, kusin till den ryska presidenten Vladimir Putin.

Bankens vd, Thomas Borgen, har i dansk radio medgett att de aktiviteter som pågått i Estland är tvivelaktiga samt att han är beredd att avgå om omfattningen av det inträffade skulle växa – något det nu har gjort. Tidningen Wall Street Journal skriver att det rör sig om 1.300 miljarder kronor som passerat bankens estländska filial via icke-estniska kontoinnehavare.

Danske Bank har kallat till pressträff under förmiddagen onsdag den 19/11 då de ska presentera en rapport i vilken resultaten från den interna granskningen som inleddes efter Berlingskes avslöjanden ska presenteras. I ett pressmeddelande avslöjas att vd Thomas Borgen kommer att avgå och beroende på slutsatser i rapporten kan flertalet högt uppsatta få lämna sina poster inom banken, menar experter.

Linda Kante
  • #danskebank
  • #estland
  • #penningtvätt
  • #Ryssland

Aktuell Säkerhet jobbar för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik

Sponsrat innehåll från SSF
ANNONS

Undersökning visar: Små företag behöver hjälp med cybersäkerheten

Små företag är dåligt förberedda för att möta cyberattacker samtidigt som kraven från kunder ökar.